Скоро офшорные компании будут представлять больше сведений во время судебного дела

Опубликовано 19-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Скоро офшорные компании будут представлять больше сведений во время судебного дела. В Госдуму был внесён новый закон о внесении изменений в АПК и ГПК РФ, по которым собираются установить новые требование во время предъявлении исков, в особенности когда стороны выступают в виде офшорных компаний. Поэтому новый закон предлагает закрепить в виде дополнительного условия признание российским законом правоспособности оффшорных компаний в особенности их регистрации в ЕГРЮЛ с обязательным раскрытием информации об учреждениях и выгодоприобретателях. Также предлагается обязать истца указывать имена выгодоприобретателей, бенефициары владельцев, и контролируемых лиц и их место жительства и подобное.
Вдобавок в перечнях документов к иску могут быть дополнены обязанностью указанных истцов-юрлиц поддать документы, которые подтверждают факт бенефициарного владения и контроля в отношении юрлица со стороны выгодоприобретателей. А также предлагается, что представление ответчиком таких документов будет важным во время отправления отзыва на иск, а обязанность во время процесса может появиться у ответчика. Эти новые требования должны вступить в силу в 2021 году.

Метки: , , , , , , ,